Азербайджан расширил антитеррористический список

Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана добавила в список лиц и структур, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, организацию "Джамаат-уль-Ахрар", подозреваемую в связях с "Исламским государством". Это уже 17-е изменение, внесенное в список в 2017 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц. Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций. В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны. Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга. Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
12.07.2017 11:42 / Просмотров: 36 / Печать
 
    В этом разделе:
     Лента новостей
    28.07.2017
    27.07.2017
    26.07.2017
     
    © 2017 All right reserved www.azadinform.az Powered by Danneo